LIBRA, que habría generado ganancias ilícitas de hasta $100 millones de dólares. Entre los acusados destacan el presidente argentino Javier Milei, el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh, y los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy (de origen español), según el reporte presentado por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, especializado en fraudes financieros internacionales.
La denuncia, notificada también a la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC), revela que la plataforma Kip Protocol —desarrollada en EE.UU. y operada por Kip Network Inc. (registrada en Kansas City)— habría funcionado sin autorización regulatoria, omitiendo políticas anti-lavado y requisitos básicos para inversores. Mariano Moyano Rodríguez, abogado representante de miles de afectados (incluyendo argentinos y ciudadanos estadounidenses), señaló que ni Kip Network Inc. ni Kelsen Ventures —empresa ligada a Davis— se registraron ante la SEC, violando leyes financieras federales.
🔍 Claves de la Acusación:
- Falta de regulación: Las plataformas no exigieron documentación de identidad, historial crediticio ni análisis de riesgo a los inversores.
- Identidades sospechosas: Moyano cuestiona la existencia real de Hayden Mark Davis, señalando “fuertes indicios de identidad falsa”.
- Rol de Milei: La denuncia acusa al mandatario argentino de “promover la estafa” y proyectos similares en el pasado, lo que motivó su inclusión en la investigación.
🌎 Alcance Global y Repercusiones:
La investigación en Argentina está a cargo de la jueza federal María Servini, mientras las autoridades estadounidenses analizan pruebas de transacciones desde EE.UU. y el uso de empresas locales para operar el fraude. Voces críticas, sin embargo, alegan que la denuncia sería una estrategia para desestabilizar al gobierno de Milei, prometiendo demostrar su inocencia.
🚨 ¿Nuevo Caso OmegaPro?
Moyano & Asociados, con experiencia en el escándalo de la criptomoneda OmegaPro (que afectó a 2.500 víctimas), insiste en un patrón de estafas digitales transnacionales. “Hay miles de perjudicados, y esta vez hay pruebas contundentes para que EE.UU. actúe”, afirmó el letrado.
